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                新聞線索在線提交

                藏匿在俄羅斯的洗錢團伙被端,騙走的86.1萬全部追回

                來源:猛犸新聞·東方今報 2021-09-24 16:26:37
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                • 天天315維權

                猛犸新聞·東方今報記者 李瑋/文圖

                9月24日,記者從新密警方獲悉,近日,新密市公安局刑偵大隊輾轉廣東、山東、浙江、海南、貴州等地成功破獲2起本地現行電信網絡詐騙案件,先后抓獲犯罪嫌疑人11名,為群眾挽回全部損失共計86.1萬元。

                7月25日,新密市民周先生,通過網絡結識一名自稱股票高手的網友,周先生先后向對方推薦的一股票平臺充值81萬元用于購買股票。隨著平臺的關閉,周先生意識到被騙。

                9月初,刑偵大隊對研判出的涉案技術開發、收販對公賬戶、洗錢等環節主要犯罪嫌疑人展開抓捕。先后奔赴廣東深圳、河北邯鄲抓獲涉案平臺技術開發嫌疑人鄒某先和翟某。

                在訊問及打擊過程中,偵查員發現新密市案件與遼寧、新疆、河北、江蘇等多地警方線索存在交叉,后輾轉貴州、海南、浙江等地將涉案的收販對公賬戶犯罪團伙,以及藏匿在俄羅斯的洗錢團伙成員抓獲,并全額追回了被害人受騙的81萬元損失。

                9月9日,新密市轄區群眾徐女士,被人以冒充某東客服以消除不良征信的名義詐騙5.1萬元。案件發生后,刑偵大隊通過賬戶信息偵查發現,山東省威海市可能存在有組織的洗錢犯罪活動。

                通過偵查發現,犯罪嫌疑人宋某在9月初前往天津市開辦了多張銀行卡,開卡后頻繁前往山東威海一家貸款公司活動。

                宋某被抓捕歸案后,如實供述了自己在辦理貸款時,經業務員介紹前往天津開辦了多張銀行卡并出售給他人使用的犯罪事實。偵查員對涉案的貸款公司情況進行詳細調查后發現,系業務員個人行為。

                隨后,偵查員在當地警方的協助下迅速將業務員抓捕歸案,成功追回受害人5.1萬元的損失。

                (線索提供 趙京亞 位錦錦)

                責任編輯:鄭國鋒
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